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长青集团:第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002616 证券简称:长青集团 通知布告编号:2013-063

  广东长青(集团)股份无限公司

  第三届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚

  假记录、性陈述或严沉脱漏。

  广东长青(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次

  会议通知已于 2013 年 10 月 26 日以传实等体例送达公司全体董事。本次会议于

  2013 年 10 月 31 日正在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 人。

  本次会议以现场体例召开,召集、召开和表决法式符律、律例及《公司章程》

  的,会议无效。本次会议由董事长何启强先生掌管,公司监事、高级管

  理人员列席了本次会议。

  取会董事颠末认实审议,通过了以下议案:

  一、 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第三

  届董事会董事长的议案》。

  同意选举何启强先生为公司第三届董事会董事长。任期取第三届董事会一

  致。

  二、 以 7 票同意,0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第三

  届董事会特地委员会人员构成的议案》,同意选举各委员会人员构成如下:

  1. 和略委员会人员构成

  委员:何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

  召集人:迟国敬

  2. 审计委员会人员构成

  委员:何启强、秦正余、王建增

  召集人:秦正余

  3. 提名委员会人员构成

  委员:张蓐意、刘兴祥、迟国敬

  召集人:刘兴祥

  4. 薪酬取查核委员会人员组

  委员:麦正辉、秦正余、王建增

  召集人:王建增

  各特地委员会任期取公司第三届董事会分歧。

  三、 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司总裁

  的议案》

  。

  同意聘用麦正辉先生为公司总裁。任期取公司第三届董事会分歧。

  四、 以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司副总

  裁的议案》

  。

  同意聘用张蓐意密斯、龚韫密斯为公司副总裁。任期取公司第三届董事会

  分歧。

  五、 以 7 票同意,0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司财政

  总监的议案》

  。

  同意聘用张蓐意密斯为公司财政总监。任期取公司第三届董事会分歧。

  六、 以 7 票同意,0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司董事

  会秘书的议案》

  。

  同意聘用龚韫密斯为公司董事会秘书。任期取公司第三届董事会分歧。

  龚韫密斯联系体例:

  德律风:

  传实:

  电子邮箱:

  联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

  邮政编码:528415

  七、 以 7 票同意,0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司证券

  事务代表的议案》

  。

  同意聘用林琼芸密斯为公司证券事务代表。任期取公司第三届董事会分歧。

  林琼芸密斯联系体例:

  德律风:

  传实:

  电子邮箱:

  联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号

  邮政编码:528415

  八、 以 7 票同意,0 票否决、0 票弃权,审议通过了《关于聘用公司审计

  部担任人的议案》

  。

  同意聘用邓志敏密斯为公司审计部担任人。任期取公司第三届董事会分歧。

  公司董事对选举公司董事长、聘用总裁、副总裁、财政总监、董事会

  秘书等高级办理人员事宜颁发了看法,内容拜见公司于 2013 年 11 月 1 日刊

  登正在巨潮资讯网(的《董事关于公司第三届董事会第

  一次会议选举董事长、聘用高级办理人员的看法》。

  特此通知布告

  附件:公司董事长、各特地委员会委员、总裁、副总裁、财政总监、董事

  会秘书、审计担任人简历

  广东长青(集团)股份无限公司董事会

  2013 年 10 月 31 日

  附件

  公司董事长、各特地委员会委员、总裁、副总裁、财政总监、

  董事会秘书、审计担任人简历简历

  1、何启强,男,1958 年 11 月出生,中国国籍,具有几内亚比绍、

  ,澳门赔率大专学历,中国人平易近大学董事会董事、广东省人平易近决策征询顾

  问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创一曲身理事、省政协委员

  会政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省轮回经济和资本分析操纵协会

  常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中

  山市人平易近政协委员会政协委员。

  现任公司董事长,兼任公司子公司中山市长青气具阀门无限公司、中山骏伟

  金属制品无限公司的施行董事兼司理;沂水长青环保能源无限公司、明水长青环

  保能源无限公司、鱼台长青环保能源无限公司、省农垦宁安长青环

  保能源无限公司的施行董事;创尔特热能科技(中山)无限公司、良庖()

  无限公司、长青环保能源(中山)无限公司董事长;荣智集团无限公司董事;兼

  任中山长青新财产无限公司、中山市长青科技成长无限公司施行董事;广州赢周

  刊传媒无限公司董事长。

  何启强先生为公司的现实节制人之一,其间接持有公司股份 28.5%,并通过

  中山市长青新财产无限公司间接持有公司股份 7.5%。其取公司另一现实节制人、

  董事、高管麦正辉先生是分歧步履听;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;

  未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。

  2、麦正辉,男,1955 年 2 月出生,中国国籍,具有几内亚比绍、

  ,高中学历,中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼

  副会长、小榄镇商会五金塑料行业联会常务副会长。

  现任公司董事及总裁,兼任公司子公司江门市活力集团无限公司董事长;长

  青环保能源(中山)无限公司副董事长;创尔特热能科技(中山)无限公司、名

  厨()无限公司、荣智集团无限公司董事。兼任广州赢周刊传媒无限公司董

  事。

  麦正辉先生为公司的现实节制人之一,其间接持有公司股份 28.5%,并通过

  中山市长青新财产无限公司间接持有公司股份 7.5%。其取公司另一现实节制人、

  董事长何启强先生是分歧步履听;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未

  受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的。

  3、张蓐意,女,1962年8月出生,中国国籍,具有几内亚比绍、澳门

  ,大专学历。

  现任公司董事、副总裁、财政总监,兼任公司子公司创尔特热能科技(中山)

  无限公司副董事长;长青环保能源(中山)无限公司董事;兼任广州赢周刊传媒

  无限公司董事。

  张蓐意密斯间接持有公司股份3%;取公司及其控股股东及现实节制人不具有

  联系关系关系;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未受过中国证监会及其他

  相关部分的惩罚和证券买卖所的。

  4、王建增,男,1940年10月出生,中国国籍,无境外,大学本科学

  历,高级工程师,中国资本分析操纵协会副会长、广东省企业自从立异推进会会

  长。

  现任国务院国有资产监视办理委员会离退休干部局局级干部(2001年3月退

  休)、公司董事。

  王建增先生未持有公司股份;取公司及其控股股东及现实节制人不具有联系关系

  关系;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关

  部分的惩罚和证券买卖所。

  5、迟国敬,男,1957年8月出生即时赔率,中国国籍,无境外,研究生学历,

  高级经济师。

  任市燃气集团无限义务公司协会工做部司理、中煤协燃气工程手艺

  办事核心司理、中国城市燃气协会秘书长、国度住建部燃气尺度化手艺委员会委

  员,兼任新天科技董事、公司董事。

  迟国敬先生未持有公司股份;取公司及其控股股东及现实节制人不具有联系关系

  关系;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关

  部分的惩罚和证券买卖所。

  6、秦正余,男,1965年2月出生,中国国籍,无境外,研究生学历,

  经济学硕士学位,传授级高级会计师,财务部会计司全计领甲士才项目面试

  专家、入彀学会第七届理事会企业会计原则专业委员会委员、上海市高级会

  计师评委会晤试专家、上海市会计办理核心专家、上海市会计学会常务理事、上

  海大学办理学院会计硕士专业学位指点教师、上海财经大学专业硕士研究生指点

  教师、上海对外经贸大学客座传授、上海市上市公司协会财政总监委员会委员。

  现任上海紫江企业集团股份无限公司副总司理兼财政总监、成都紫江包拆有

  限公司董事、广州紫江包拆无限公司董事、福州紫江包拆无限公司、沈阳紫江包

  拆无限公司、上海紫丹印务无限公司董事、上海紫东薄膜材料股份无限公司董事、

  合肥紫江包拆无限公司、广东紫泉包拆无限公司董事、上海紫江创业投资无限公

  司董事长;安徽皖维高新材料股份无限公司董事、公司董事。

  秦正余先生未持有公司股份;取公司及其控股股东及现实节制人不具有联系关系

  关系;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关

  部分的惩罚和证券买卖所。

  7、刘兴祥,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外,硕士学历。

  曾任证券时报分社总编纂。现任证券时报部从任,兼任兴森科技、

  和佳股份董事、公司董事。

  刘兴祥先生未持有公司股份;取公司及其控股股东及现实节制人不具有关

  联关系;取公司其他董事、监事、高管无联系关系关系;未受过中国证监会及其他有

  关部分的惩罚和证券买卖所。

  8、龚韫,女,1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外,大专学历,

  曾任公司文员、办公室副从任、公司监事、监事会。现任公司办公室从任,

  兼任中山骏伟金属制品无限公司监事、江门活力集团无限公司监事,篮球赔率现任为公司

  副总裁、董事会秘书。2007 年已取得深圳证券买卖所颁布的董秘资历证书。

  龚韫密斯目前未持有公司股份,取公司持股 5%以上股东及其现实节制人、

  董事、监事、高级办理人员之间不具有《深圳证券买卖所股票上市法则》的

  联系关系关系。

  除上述环境外比来五年未正在其他机构担任董事、监事、高级办理人员,不

  具有《公司法》《公司章程》中的不得担任公司高级办理人员的景象,不存

  、

  正在《深圳证券买卖所股票上市法则》中的不得担任上市公司董事会秘书的事

  项。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历符

  合担任公司董事会秘书的前提,可以或许胜任所任岗亭,合适《公司法》、

  《公司章程》

  的相关。

  9、林琼芸,女,1985 年 11 月出生,中国国籍,未具有永世境外,

  硕士学历。2010 年 7 月至今正在公司法务部工做,任法务部司理帮理。并于 2012

  年 1 月取得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书,现任公司证券事务代表。

  林琼芸密斯不持有公司股份,取公司持股 5%以上股东及其现实节制人、

  董事、监事、高级办理人员之间不具有《深圳证券买卖所股票上市法则》的

  联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职

  资历合适担任公司证券事务代表的前提,可以或许胜任所任岗亭,合适《公司法》、

  《公司章程》的相关。

  10、邓志敏,女,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外,结业于兰

  州商学院,办理学学士,本科学历。曾任公司财政办理部科长、司理帮理等工做,

  现任公司审计部担任人。

  邓志敏密斯目前未持有公司股份,取公司持股 5%以上股东及其现实节制

  人、董事、监事、高级办理人员之间不具有《深圳证券买卖所股票上市法则》规

  定的联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其

  任职资历合适担任公司内部审计部担任人的前提,可以或许胜任所任岗亭,合适《公

  司法》《公司章程》的相关。

  、

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